Chặn gian lận ngân hàng trước khi tốn hàng triệu đô

TruthScan cung cấp REST API tích hợp mượt với hệ thống và quy trình tài chính hiện có. Đội tích hợp đảm bảo gián đoạn tối thiểu đồng thời bật phát hiện gian lận theo thời gian thực.

TruthScan triển khai kiểm soát bảo mật phù hợp khung SOC 2 Type II, hỗ trợ quy trình xử lý tuân thủ GDPR và có tính năng hỗ trợ PCI DSS, FFIEC và GLBA. Nền tảng cung cấp dấu vết kiểm toán và báo cáo tuân thủ.

TruthScan được thiết kế độ trễ thấp (thường ≤100 ms trong benchmark nội bộ), có thể cấu hình theo triển khai để cân bằng tốc độ và độ chính xác khi ra quyết định thời gian thực.

Khách hàng báo cáo ROI mạnh qua giảm thiệt hại gian lận, giảm rà soát thủ công và hiệu quả vận hành (kết quả tùy tổ chức). ROI phụ thuộc khối lượng gian lận, quy mô và cách tích hợp.

Mô hình học máy được huấn luyện cho bối cảnh tài chính, hướng tới độ chính xác cao; tỷ lệ báo sai thực tế tùy use case, chất lượng dữ liệu và ngưỡng cấu hình. Hệ thống có ngưỡng tin cậy tùy chỉnh và quy trình có con người can thiệp.

Có. Phát hiện AI nâng cao nhận diện danh tính tổng hợp từ ảnh AI, số an sinh giả và lịch sử việc làm giả. Hệ thống phân tích tính nhất quán tài liệu, ảnh và mẫu dữ liệu.

TruthScan tích hợp quy trình AML bằng cách phát hiện tài liệu KYC do AI tạo, đăng ký doanh nghiệp giả và hồ sơ khách hàng tổng hợp. Cung cấp dấu vết kiểm toán và điểm rủi ro hỗ trợ báo cáo BSA/AML.

Triển khai điển hình 4–8 tuần gồm tích hợp API, rà soát bảo mật, đào tạo và triển khai dần. Đội triển khai chuyên trách hỗ trợ 24/7 trong giai đoạn chuyển đổi.

TruthScan phân tích nội dung email, đính kèm và mẫu giao tiếp để phát hiện BEC do AI nhắm chuyển khoản, thanh toán nhà cung cấp và giả mạo lãnh đạo. Cảnh báo theo thời gian thực giúp chặn chuyển tiền gian lận.

Có. Báo cáo hàng quý so sánh hiệu suất phát hiện gian lận của tổ chức bạn với ngân hàng cùng quy mô và hồ sơ rủi ro, hỗ trợ chứng minh ROI và quyết định quản lý rủi ro.